Jadilah langkah maju Penipuan Perdagangan Forex Ditulis oleh: PaxForex analytics dept - Thursday, 11 August 2016 1 comments Jika Anda mencari peluang investasi yang bagus, maka Anda harus belajar tentang forex trading karena menawarkan kesempatan kepada investor untuk mendapatkan banyak uang dengan Investasi minimum Perdagangan mata uang adalah pilihan investasi yang menarik dan berpotensi menguntungkan, namun seperti adanya uang, ada orang di luar sana yang akan merampok Anda jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Sebagai forex trading terus mendapatkan popularitas, forex penipuan juga menjadi lebih umum. Meski ada banyak broker online terpercaya, beberapa yang tidak jujur terus memancing para pedagang melakukan penipuan. Sejumlah pedagang telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat operasi penipuan broker forex online. Mereka telah menemukan cara yang sangat cerdas untuk menipu orang dan mencuri uang mereka. Mendidik diri sendiri pada semua aspek perdagangan mata uang adalah salah satu cara efektif bagaimana seorang trader pemula belajar bagaimana menghindari penipuan. Pedagang yang waspada dan berpengetahuan tentang pasar forex akan mengenali penipuan online begitu mereka melihatnya. Penipuan forex mencakup pembuatan akun pelanggan palsu untuk tujuan menghasilkan komisi, menjual perangkat lunak yang seharusnya mengumpulkan keuntungan besar bagi pelanggan, klaim pelanggan palsu menghasilkan banyak uang, pencurian akun pelanggan dan pemasaran palsu. Promotor forex sering menarik investor ke dalam penipuan dengan berbagai jaminan, termasuk kemampuan mereka untuk memprediksi kenaikan harga mata uang dan klaim pengembalian yang tinggi dengan risiko rendah. Skam modern yang populer adalah penjual sinyal. Penjual sinyal adalah orang-orang yang mungkin merupakan perusahaan ritel, manajer aset gabungan, perusahaan pengelola akun atau pedagang individual yang berjanji berdagang berdasarkan rekomendasi profesional yang akan membuat orang kaya. Mereka mengedepankan pengalaman dan kemampuan trading mereka yang panjang dengan dukungan oleh orang-orang yang secara praktis bersaksi di pengadilan tentang betapa hebatnya seorang pedagang dan teman orang itu, dan kekayaan besar yang telah diperoleh orang ini untuk mereka. Banyak dari orang-orang ini hanya mengumpulkan uang dari sejumlah pedagang dan menghilang. Sangat penting bahwa Anda mempelajari dan mengakses sejarah keuangan perusahaan mana pun, sebelum menginvestasikan uang berharga Anda ke dalamnya. Ini adalah masalah tabungan Anda, yang telah Anda dapatkan dengan banyak ketekunan dan kerja keras. Jadi coba periksa kembali latar belakang broker yang sedang beroperasi. Anda seharusnya tidak menjadi korban janji tertulis dan deliverable yang telah ditawarkan oleh pialang. Kevin Turner Cerita ini mengingatkan saya pada bagaimana saya mulai membuat cepat dalam pendapatan yang dapat diandalkan di forex. Awalnya saya berjuang karena saya menggunakan sistem trading yang mengharuskan saya untuk memiliki banyak pengetahuan trading dan membuat investasi forex jauh lebih mahal dan kompleks daripada yang dibutuhkan. Lalu, saya menemukan perangkat lunak sederhana yang memberi saya sinyal perdagangan real-time yang sangat akurat sehingga saya dapat melakukan perdagangan cepat tanpa menghabiskan banyak waktu memikirkan dan menganalisa: bestquicktipsforex Semoga sukses Tinggalkan balasan Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai Telepon: 44 125 920 7457 FAX: 44 (0) 844 507 0446 Terhubung dengan kami: Laino Nomor register grup negara 21973 IBC 2014. Peringatan risiko: Perlu diketahui bahwa perdagangan produk leveraged mungkin melibatkan tingkat risiko yang signifikan dan Tidak cocok untuk semua investor. Anda seharusnya tidak mengambil risiko lebih dari yang Anda siap untuk kalah. Sebelum memutuskan untuk berdagang, pastikan Anda memahami risiko yang terlibat dan pertimbangkan tingkat pengalaman Anda. Carilah nasihat independen jika perlu. PaxForex hari ini peringkat kami 9.3 dari 10. mengandalkan 107 suara dan 55 ulasan yang memenuhi syarat. Silakan seperti situs PaxForex di jaringan favorit Anda dan dapatkan akses ke akun pendaftaran Bonus gratis. Forex Trading Scams to Watch Out Agar Sinyal Bisa Bermanfaat, Tapi Theyre No Holy Grail. Salah satu tantangan yang dihadapi investor rookie di Forex adalah menentukan operator mana di pasar Forex yang jujur dan mana yang tidak. Penjual sinyal adalah contohnya. Pada dasarnya, penjual sinyal menawarkan sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi waktu yang menguntungkan untuk membeli atau menjual pasangan mata uang. Sistemnya mungkin manual - trader memasukkan info dan mendapat hasilnya - atau mungkin otomatis. Beberapa sistem bergantung pada analisis teknis, yang lain mengandalkan berita dan banyak menggunakan beberapa kombinasi keduanya. Tapi mereka semua bermaksud memberikan informasi yang mengarah pada peluang perdagangan yang menguntungkan. Penjual sinyal biasanya mengenakan biaya harian, mingguan, atau bulanan untuk layanan mereka. Beberapa analis mengusulkan bahwa banyak atau bahkan sebagian besar penjual sinyal adalah seniman scam. Kritik yang sering terjadi adalah jika benar-benar memungkinkan untuk menggunakan sistem untuk mengalahkan pasar, mengapa individu atau perusahaan yang memiliki informasi ini membuatnya tersedia secara luas? Bukankah lebih masuk akal untuk menggunakan sistem pensinyalan yang luar biasa ini untuk menghasilkan keuntungan besar Analis lain Membedakan antara scammers yang dikenal dan lainnya, seperti Metatrader. Yang menawarkan layanan isyarat yang dipikirkan dengan baik. Dibalik pandangan menentang ini ada perbedaan pendapat yang lebih besar tentang apakah ada yang bisa memprediksi pergerakan selanjutnya di pasar perdagangan. Ketidaksepakatan ini sangat mendasar dan tidak dapat diselesaikan dalam artikel singkat ini. Ekonom pemenang Hadiah Nobel Eugene Fama mengusulkan dalam Hipotesis Pasar Efisiennya yang dianggap baik bahwa menemukan keuntungan pasar sesaat ini sebenarnya tidak mungkin dilakukan. Rekan ekonomnya, Robert Shiller, juga seorang pemenang Hadiah Nobel, percaya secara berbeda, dengan alasan bukti bahwa sentimen investor menciptakan boom dan bust yang dapat memberikan peluang investasi dan perdagangan. Cara terbaik untuk menentukan apakah penjual sinyal bisa menguntungkan Anda hanyalah membuka rekening perdagangan praktik dengan salah satu penjual yang lebih terkenal. Bersabarlah dan akhirnya Anda akan menentukan bahwa pensinyalan prediktif benar-benar bekerja untuk Anda atau tidak. Akhirnya, itu satu-satunya hal yang penting. Dana Manajemen Investasi Fajar Forex. Dalam dunia investasi, klaim keterlaluan adalah tanda paling pasti dari kecurangan potensial. Dalam beberapa tahun terakhir, Forex Management Funds telah berkembang biak. Sebagian besar (jika tidak semua) adalah penipuan. Mereka semua menawarkan kesempatan kepada investor untuk mendapatkan perdagangan Forex-nya yang dikelola oleh trader Forex yang sangat terampil yang dapat menawarkan keuntungan pasar yang luar biasa sebagai imbalan atas bagian keuntungannya. Masalahnya adalah, tawaran 34management34 ini mengharuskan investor untuk menyerahkan kontrol atas uangnya dan memberikannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya sedikit pun selain catatan kesuksesan yang hyped-up dan seringkali salah sepenuhnya yang tersedia di situs web dan brosur scammer. Investor, bagaimanapun, mungkin akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, sementara scammer menggunakan dana investor untuk membeli kapal pesiar dan pulau-pulau pribadi Aturan praktis yang bagus di pasar Forex, seperti investasi lainnya, adalah bahwa jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan - - imbal hasil tahunan lebih dari 100 persen, misalnya - hampir pasti. Getty ImagesCaroline Purser Meskipun pasar Forex tidak sepenuhnya tidak diatur, ia tidak memiliki otoritas pengatur sentral. Pasar spot Forex benar-benar tidak diatur dan menyumbang sebagian besar perdagangan. Tidak mengherankan, beberapa broker Forex tidak berurusan secara adil dengan pelanggan mereka dan, dalam beberapa kasus, menipu mereka. Ada dua cara untuk menghindari broker yang buruk. Sebelum melakukan broker Forex, lihatlah brokerage di situs web yang mengidentifikasi broker Forex yang tidak jujur. Lebih baik lagi, berdagang dengan broker yang juga menangani perdagangan pasar saham lainnya dan tunduk pada pengawasan SEC dan FINRA. Sementara perdagangan Forex itu sendiri mungkin tidak diatur, tidak ada broker yang tunduk pada pengawasan semacam itu yang akan mempertaruhkan lisensinya dengan menipu nasabah Valas. Pertahanan Terbaik Anda Baca TheBalance dan sumber daya terpercaya lainnya seperti DailyFX untuk memahami bagaimana pasar bekerja. Sebelum berinvestasi, berdagang secara ekstensif di akun praktik. Hasil Anda akan memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah FX Scam Ada robot sukses di luar sana, tapi kita harus sadar akan jebakan. Forex Trading Education Menemukan Broker Forex Terbaik Untuk Anda Lanjutkan Membaca. Apakah Ada Cara untuk Sepenuhnya Menghilangkan Perdagangan yang Hilang Bagaimana Memulai Trading FX Bagaimana Menjadi Trader Forex Metode Terbaik untuk Belajar tentang Forex Trading Strategi Investasi Forex yang Dapat Anda Miliki Apakah Anda Ingin Belajar Forex Trading Apa Peran Pialang Forex Mengapa Beberapa Pedagang Saham Ingin Mempertimbangkan Trading FX Tingkatkan Kemungkinan Anda Membuat Perdagangan Forex yang Menguntungkan Memahami Perdagangan Valuta Asing Perdagangan Forex Bukankah Scam (Ini Rumit, Meskipun) Bagaimana Saya dapat Membuka Akun Forex dan Berapa Banyak Uang yang Perlu Saya Pelajari Tentang Metode Penting Trading Forex 7 Alasan Mengapa Pedagang Forex Menurunkan Uang Cara Membuka Akun Perdagangan Forex Pelajari bagaimana Suku Bunga Mempengaruhi Mata Uang Anda Perdagangan Anda Tentang Merek Dapatkan Tip Uang Harian ke Kotak Masuk Anda salinan 2017 Tentang, Inc. mdash Semua hak dilindungi undang-undang. Perdagangan Mata Uang Asing Penukaran Mata Uang Asing Penipuan: CFTCNASAA Investor Alert Waspadai Penipuan Perdagangan Mata Uang Asing Iklannya sepertinya terlalu bagus untuk dilewatkan. Mereka memberikan keuntungan yang tinggi ditambah dengan risiko rendah dari investasi dalam kontrak valuta asing (forex). Terkadang mereka bahkan menawarkan kesempatan kerja yang menguntungkan dalam trading forex. Apakah kesepakatan ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan Sayangnya, mereka, dan investor perlu waspada terhadap penipuan ini. Mereka mungkin terlihat seperti bentuk peluang investasi baru yang canggih, namun kenyataannya mereka sama-sama melakukan penipuan finansial dalam pakaian mewah. Perdagangan valas bisa menjadi hal yang sah bagi pemerintah dan investor institusional besar yang peduli dengan fluktuasi nilai tukar internasional, dan bahkan mungkin sesuai untuk beberapa investor individual. Tapi rata-rata investor harus waspada ketika datang ke penawaran forex. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dan Asosiasi Administratif Sekuriti Amerika Utara (NASAA) memperingatkan bahwa perdagangan forex off-exchange oleh investor ritel paling berisiko, dan paling buruk, merupakan kecurangan langsung. Apa kontrak forex Kontrak Forex melibatkan hak untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang asing dengan harga tetap dalam dolar A. S. Keuntungan atau kerugian timbul karena nilai tukar mata uang tersebut berfluktuasi di pasar terbuka. Hal ini sangat jarang bahwa pedagang individu benar-benar melihat mata uang asing. Sebaliknya, mereka biasanya menutup komitmen beli atau penjualan mereka dan menghitung keuntungan atau kerugian bersih berdasarkan perubahan harga dalam mata uang tersebut terhadap dolar dari waktu ke waktu. Pasar valas adalah salah satu pasar paling aktif di dunia dalam hal volume dolar. Peserta termasuk bank besar, perusahaan multinasional, pemerintah, dan spekulan. Pedagang individu terdiri dari bagian yang sangat kecil dari pasar ini. Karena volatilitas harga valuta asing, kerugian bisa terakumulasi sangat cepat, menghapus uang muka investor dalam waktu singkat. Bagaimana penipuan bekerja Penipuan Forex menarik pelanggan dengan penawaran yang terdengar hebat yang ditempatkan di iklan surat kabar, promosi radio, atau di situs internet. Promotor sering memancing investor dengan konsep leverage: hak untuk mengendalikan sejumlah besar mata uang asing dengan pembayaran awal hanya mewakili sebagian kecil dari total biaya. Ditambah dengan prediksi tentang kenaikan harga mata uang yang seharusnya tak terelakkan, kontrak ini dikatakan memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat, dengan sedikit atau tidak ada risiko penurunan. Dalam kasus yang khas, investor dapat diyakinkan untuk menuai puluhan ribu dolar hanya dalam beberapa minggu atau bulan, dengan investasi awal hanya 5.000. Seringkali, uang investor tidak pernah benar-benar ditempatkan di pasar melalui dealer yang sah, tapi hanya dialihkan untuk kepentingan pribadi para penipu. Apa yang dilakukan regulator The CFTC adalah agen Federal yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pasar komoditas, termasuk perdagangan mata uang asing. Banyak regulator sekuritas negara juga memiliki hak di bawah undang-undang negara bagian untuk mengambil tindakan terhadap investasi komoditas ilegal. Terkadang CFTC dan negara bagian bekerja sama dalam kasus. Contohnya termasuk: Pada tahun 2005, CFTC dan Komisaris Korporasi Negara Bagian California menggugat National Investment Consultants, Inc. dan yang lainnya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California karena terlibat dalam penipuan forex yang melibatkan sekitar 2 juta dana pelanggan. . Pada tahun 2006, Pengadilan memerintahkan restitusi dan denda sebesar 3,4 juta. Juga pada tahun 2005, CFTC dan Texas State Securities Board (TSSB) melakukan upaya penegakan koperasi terhadap Premium Income Corp. (PIC) dan prinsipal. Komisi CFTC dan Securities and Exchange (SEC) mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri A. S. untuk Distrik Utara Texas dan TSSB mengajukan tuntutan administratif yang memuat PIC dan prinsipal dengan melakukan operasi 11 juta valuta asing ilegal. Sampai saat ini, pengadilan federal telah menemukan tiga terdakwa perusahaan bertanggung jawab untuk membayar restitusi sebesar 12 juta dan masing-masing dinilai denda 37 juta. Negara Bagian Texas juga telah memperoleh perintah berhenti dan berhenti bersamaan dengan berbagai dakwaan dan dakwaan kriminal. Presiden PICs saat ini dipenjara atas tuduhan yang berasal dari penipuan forex-nya. Pada tahun 2004, Gregory Blake Baldwin dari Utah mengaku bersalah melakukan kecurangan setelah perusahaannya, Sunstar Funding, menerima 228.500 dari 33 investor untuk penempatan ke pasar mata uang asing. Uang investor tidak ditempatkan di pasar mata uang asing namun digunakan untuk membayar beberapa investor masa lalu dan untuk pengeluaran pribadi Baldwin. Pada tahun 2003, Departemen Manajemen Konsumen dan Bisnis CFTC dan Negara Bagian Oregon menggugat Orion International, Inc. dan para prinsipalnya di Pengadilan Negeri A. S. untuk Distrik untuk meminta penipuan dengan curang sekitar 40 juta untuk berpartisipasi dalam dana forex yang diklaim. Orion, dan presidennya Russell Cline, menyalahgunakan hampir semua dana nasabah. Pada tahun 2006, Pengadilan memasuki denda dan perintah restitusi terhadap terdakwa yang berjumlah hampir 150 juta. Cline saat ini dipenjara atas tuduhan yang berasal dari penipuan forex-nya. Pada tahun 2002, CFTC, SEC dan State of Utah mengajukan tindakan terhadap perusahaan yang dikenal sebagai 4NExchange karena pelanggaran undang-undang negara bagian dan Federal karena para pelaku bisnis secara ilegal menawarkan kontrak mata uang asing melalui skema dugaan Ponzi yang menelan biaya hampir 15 juta investor. Apa tanda-tanda peringatan penipuan Jika Anda diminta oleh perusahaan yang mengklaim melakukan perdagangan mata uang asing dan meminta Anda menginvestasikan dana, Anda harus sangat berhati-hati. Hati-hati dengan peringatan berikut ini: 1. Waspadalah terhadap janji yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan: Anda bisa menghasilkan enam angka keuntungan dalam investasi forex satu tahun dengan risiko sangat rendah Anda bisa melipatgandakan uang Anda. Skema yang cepat kaya, termasuk yang melibatkan perdagangan mata uang asing, cenderung merupakan penipuan. 2. Jadilah skeptis tentang panggilan telepon yang tidak diminta yang menawarkan investasi, terutama dari petugas penjualan luar negeri atau perusahaan yang tidak biasa. 3. Berhati-hatilah jika Anda telah memperoleh sejumlah besar uang tunai baru-baru ini dan sedang mencari kendaraan investasi. Secara khusus, pensiunan dengan akses ke dana pensiun mereka mungkin merupakan target menarik bagi operator yang curang. Mendapatkan uang Anda kembali setelah hilang bisa menjadi sulit atau tidak mungkin. 4. Waspadalah terhadap upaya tekanan tinggi untuk meyakinkan Anda untuk mengirim atau mentransfer uang tunai segera ke perusahaan, melalui pengiriman semalam atau Internet. 5. Jadilah pintar tentang uang yang Anda lakukan beresiko. Bahkan saat dibeli melalui dealer yang paling terkemuka, investasi forex sangat berisiko. Jika Anda tergoda untuk berinvestasi, pastikan Anda memahami produk ini dan yang terpenting, hanya menginvestasikan apa yang bisa Anda kehilangan. Jangan menginvestasikan uang sewa Anda dalam kontrak forex. Selidiki sebelum Anda berinvestasi Investor harus memastikan bahwa siapa pun yang menawarkan investasi forex memiliki lisensi yang benar dan memiliki riwayat bisnis yang memiliki reputasi baik. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perusahaan atau individu yang terdaftar di CFTC, termasuk tindakan yang diambil terhadap pendaftar, melalui National Information Association (NFA) Background Affiliation Status Information Center (BASIC), tersedia di situs web NFA di: cftc. govexitindex. htmnfa. futures. orgbasicnet. Anda juga dapat mengetahui apakah seseorang terdaftar dengan menghubungi National Futures Association di 1-800-676-4632. Divisi Penegakan CFTC telah menetapkan nomor telepon bebas pulsa untuk membantu anggota masyarakat dalam melaporkan kemungkinan pelanggaran undang-undang komoditas. Hubungi 866-FON-CFTC (866-366-2382). Selain itu, jika Anda berpikir bahwa Anda telah menjadi korban penipuan forex, Anda dapat melaporkan aktivitas atau informasi yang mencurigakan ke CFTC dalam formulir online di situs web ini, atau melalui surat yang ditujukan ke Kantor Penasihat Koperasi, CFTC, 1155 21st Street, NW, Washington, DC 20581. Regulator sekuritas di negara bagian atau provinsi Anda juga mungkin dapat membantu. Kunjungi situs web NASAAs di nasaa. org untuk menghubungi regulator sekuritas negara bagian atau provinsi Anda. November 4, 2013 Pembaca BrokeAndBroker Blog tahu bahwa kita sering meminta perhatian pada penipuan yang melibatkan platform perdagangan, standby letter of credit, dan omong kosong semacam itu yang menyamar sebagai Konon canggih investasi. Kenyataannya, kesepakatan ini jarang terjadi di luar kecurangan yang mengesankan. Mereka melempar sampah ini biasanya adalah penipu, scamsters, dan penjahat. Apakah itu cukup jelas untuk Anda Pada tanggal 30 Oktober 2013, Securities and Exchange Commission (SEC) menerbitkan siaran pers mengenai satu penipuan semacam itu, yang kami cetak ulang dengan teks lengkap di bawah ini. Pujian kepada SEC pada pekerjaan yang baik Investor diperingatkan. Hati-hati pertimbangkan komentar SEC ini: Skema bankir utama, menawarkan pengembalian bebas risiko kepada investor hingga 20 kali investasi asli dalam waktu kurang dari 45 hari melalui transaksi dan perdagangan instrumen bank asing yang diakui, termasuk standby letter of credit dan bank garansi , Dalam transaksi yang sangat kompleks dengan pihak yang tidak dikenal dan platform perdagangan internasional rahasia. Namun, instrumen bank dan program perdagangan seluruhnya fiktif. Sebagai keluhan yang diajukan, Pavlico dan Baylor memberi investor kontrak palsu dan dokumen hukum, tembakan layar komputer yang dibuat secara digital, dan salinan instrumen bank asing fiktif sebagai bukti bukti keberhasilan transaksi yang sedang berlangsung. Baylor dan firma hukumnya bertindak sebagai penasihat perusahaan Pavlicos Milan, yang menginginkan Pavlico dan bertindak sebagai agen escrow yang pada kenyataannya hanya menerima dan mengalihkan sebagian besar dana investor. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus SEC yang mengesankan, kesepakatan prime bank pokok itu FICTITIOUS, penuh dengan kontrak palsu, dokumen hukum palsu, dan pengambilan gambar palsu secara digital. Apa yang Anda lihat TIDAK apa yang akan Anda dapatkan. Untuk latar belakang lebih, READ. Litigasi Rilis No. 22861 30 Oktober 2013 Komisi Sekuritas dan Bursa v. Grup Milan, Inc. alias The Milan Trading Group, Inc. dkk. . Aksi Sipil No. 11-cv-02132 (RMC) (DDC 30 Nov 2011) SEC Memperoleh Penghitungan Hakim terhadap Tergugat yang Dibebankan dengan Penipuan Investor dalam Penawaran Fiktif Komisi Sekuritas dan Bursa mengumumkan bahwa Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia mengabulkan Gerakan SEC untuk penghakiman ringkas terhadap semua terdakwa utama dan terdakwa bantuan tertentu dalam tindakan perdata yang timbul dari skema investasi bank utama yang menipu setidaknya 13 investor dari lebih dari 2 juta dari Agustus 2010 sampai November 2011. Sesuai dengan keputusan pengadilan dan Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2013, pengadilan secara permanen memerintahkan pengacara Washington DC Brynee K. Baylor, firma hukumnya Baylor amp Jackson, PLLC Dan mantan klien mereka The Milan Group, Inc. dari pelanggaran ketentuan hukum antifraud dan ketentuan sekuritas lainnya, dan terlibat dalam skema investasi serupa. Pengadilan juga meminta para terdakwa untuk membayar disgorgement dan denda, mewajibkan Estate Frank L. Pavlico untuk membayar disgorgement, dan melarang Baylor untuk bertindak sebagai perwira atau direktur perusahaan publik manapun. Pengadilan menuntut terdakwa legenda Patrick T. Lewis dan The Julian Estate untuk mencabut dana investor yang diperoleh secara ilegal. Pengadilan mengabulkan sebagian atau menolak penghakiman ringkas terhadap dua terdakwa lainnya, namun menolak pada bulan September 2013 untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Keluhan SEC, yang diajukan pada tanggal 30 November 2011, menuduh bahwa Pavlico dan Baylor menjalankan skema prime bank, menawarkan pengembalian bebas risiko kepada investor hingga 20 kali investasi asli dalam waktu kurang dari 45 hari melalui transaksi dan perdagangan asing yang diakui. Instrumen bank, termasuk standby letter of credit dan bank garansi, dalam transaksi yang sangat kompleks dengan pihak-pihak yang tidak dikenal dan platform perdagangan internasional rahasia. Namun, instrumen bank dan program perdagangan seluruhnya fiktif. Sebagai keluhan yang diajukan, Pavlico dan Baylor memberi investor kontrak palsu dan dokumen hukum, tembakan layar komputer yang dibuat secara digital, dan salinan instrumen bank asing fiktif sebagai bukti bukti keberhasilan transaksi yang sedang berlangsung. Baylor dan firma hukumnya bertindak sebagai penasihat perusahaan Pavlicos Milan, yang menginginkan Pavlico dan bertindak sebagai agen escrow yang pada kenyataannya hanya menerima dan mengalihkan sebagian besar dana investor. Sebagai kelanjutan dari skema tersebut, pengaduan tersebut menuduh bahwa Baylor memberi surat kuasa pengesahan kepada investor dengan meyakinkan bahwa investasi itu sah, dan kontrak investor yang menjanjikan keuntungan investasi akan dibagi di antara investor, Milan, dan Baylor amp Jackson. Sementara itu, Pavlico menggunakan nama palsu Frank Lorenzo untuk menyembunyikan keyakinan pencucian uang tahun 2008 dari investor. Keluhan tersebut juga menuduh bahwa Pavlico dan Baylor menggunakan dana investor untuk membayar biaya bisnis Baylor amp Jackson serta pengeluaran pribadi. Pengadilan memutuskan bahwa hakim Baylor, seorang pengacara yang berpengalaman, bertindak dengan kecerobohan yang ekstrem dalam skema tersebut, melakukan penawaran Pavlicos sementara gagal menerapkan sedikit pun tuntutan hukum atas implikasi hukum kegiatan Pavlis dan Milans. Pengadilan menemukan bahwa Baylor mendorong orang lain untuk berinvestasi pada sekuritas yang tidak terdaftar, membantu dan mendukung kecurangan Milans, dan dengan sengaja membiarkan uang investor ditempatkan untuk diamankan di akun perusahaannya IOLTA - untuk dibubarkan ke Milan dan kemudian kembali kepadanya, dengan 71 dana investor Dibayarkan ke Baylor dan Pavlico dan tidak ada dana yang digunakan dalam investasi apapun. Menemukan catatan yang jelas meskipun Baylors mengklaim ketidaktahuan akan kecurangan tersebut, pengadilan memutuskan bahwa dia membuat pernyataan dan kelalaian material yang luas. Nona Baylor tahu bahwa dia tidak memberitahukan kepada investor tentang pencairan dari akun IOLTA-nya tanpa investasi apa pun yang dia tahu bahwa dia mengatakan kepada investor bahwa Milan baru saja menutup kesepakatan dan jika semuanya berhasil dengan investasi yang beragam, padahal sebenarnya tidak ada keuntungan yang pernah ada. Kembali ke investor dia tahu bahwa dia mengatakan kepada investor bahwa investasi melalui Milan berada di luar pengawasan federal ketika, paling banter, dia belum pernah meneliti pertanyaan tersebut dan dia tahu bahwa dia meyakinkan investor bahwa dia telah memvalidasi aspek transaksi, sebagai seorang pengacara, Padahal sebenarnya tidak. Pengadilan menemukan bahwa Baylors berusaha menggunakan perannya sebagai pengacara sebagai tameng sangat merusak karena, sebagai seorang pengacara, dia berada dalam posisi untuk mengarahkan investor untuk percaya bahwa uang mereka aman. Pengadilan mengabulkan tindakan SEC untuk menghakimi penilaian terhadap semua terdakwa utama - Baylor, Baylor amp Jackson, Grup Milan, dan Frank Pavlico, yang menggantikan Est Estate setelah kematiannya pada bulan Desember 2012 selama proses pengadilan - bahwa mereka melanggar Bagian 17 (A) Securities Act of 1933 dan Bagian 10 (b) dari Securities Exchange Act tahun 1934 dan Peraturan 10b-5 di bawahnya, dan bahwa Pavlico, Baylor, dan Baylor amp Jackson membantu dan mendukung pelanggaran ketentuan-ketentuan ini yang melanggar Bagian 5 (a) dan 5 (c) dari Securities Act dan Baylor dan Baylor amp Jackson membantu dan mendukung pelanggaran tersebut dan bahwa Baylor dan Pavlico melanggar Bagian 15 (a) dari Exchange Act. Penghakiman secara permanen memerintahkan Baylor, Baylor amp Jackson, dan Milan untuk melanggar dan membantu dan melakukan pelanggaran terhadap Bagian 17 (a) dari Securities Act dan Bagian 10 (b) dari Exchange Act dan Peraturan 10b-5, dan melanggar Bagian 5 Dari Securities Act dan Bagian 15 (a) dari Exchange Act. Penghakiman juga melarang Baylor, Baylor amp Jackson, dan Milan untuk meminta atau menerima dana dari investor dalam program investasi yang berkaitan dengan instrumen bank atau program perdagangan instrumen bank, atau dalam program investasi lainnya. Penghakiman tersebut menempatkan Estate Frank Pavlico, Milan, Baylor amp Jackson, dan Baylor secara bersama-sama dan bertanggung jawab atas disgorgemen keuntungan mereka yang buruk dari 2.665.000, dan dengan predikat tersebut diatas 157.414, dengan total 2.822.414. Penghakiman memerintahkan Baylor untuk membayar sisa kewajiban 2.752.758 dan mengarahkan Estate of Pavlico untuk melakukan pembayaran seperti yang diarahkan ke masa depan oleh pengadilan karena Estate mengumpulkan aset real estat dan membayar biaya real estat. Putusan tersebut juga memerintahkan Milan untuk membayar denda sipil sebesar 1.318.734 dan memerintahkan Baylor dan Baylor amp Jackson untuk membayar, secara bersama-sama dan beberapa, hukuman perdata 746.266. Penghakiman secara permanen melarang Baylor untuk bertindak sebagai perwira atau direktur perusahaan publik manapun. Pengadilan juga memberikan penghakiman ringkas terhadap dua terdakwa yang merasa bersalah, Patrick Lewis dan The Julian Estate, sebuah entitas Pavlico yang dibentuk untuk membeli tempat tinggal dengan menggunakan dana investor. Penghakiman memerintahkan Lewis untuk membayar 375.000 dan memerintahkan Julian Estate untuk membayar 437.250, dengan jumlah yang harus dipenuhi dengan penjualan properti yang dibeli dengan dana investor. Pengadilan tersebut juga memberikan sebagian tindakan SEC untuk penghakiman ringkas terhadap terdakwa bantuan Mia Baldassari sehubungan dengan 13.156 yang dia terima dari Milan, namun membantah lega lebih lanjut terhadap dia. Pengadilan juga membantah penghakiman ringkasan terhadap terdakwa bantuan Brett Cooper, yang diduga menerima dana investor dari Milan melalui perusahaannya Global Funding Systems, LLC. Pada bulan September 2013, pengadilan tersebut menolak permintaan SEC untuk mempertimbangkan kembali keputusan penghakiman rangkumannya mengenai Cooper dan Mia Baldassari dan, oleh karena itu, proses pengadilan untuk mereka sedang menunggu keputusan. Pengadilan tersebut sebelumnya melakukan penilaian baku terhadap dua terdakwa lainnya: pada 14 November 2012, pengadilan tersebut memerintahkan Patrick Lewis perusahaan GPH Holdings, LLC untuk membayar total 399.743, yang terdiri dari 375.000 dana diterima pada dana investor ditambah 24.743 dengan bunga yang diputuskan dan pada bulan Januari 23, 2013, pengadilan memerintahkan perusahaan Brett Coopers Global Funding Systems, LLC untuk membayar total 238.253, yang terdiri dari 225.000 yang diterima di dana investor ditambah 13.253 dengan bunga prasangka. Selain itu, SEC sebelumnya menetap dengan terdakwa bantuan Dawn Jackson, mitra hukum Baylors, dan pengadilan memasuki penghakiman terakhir terhadapnya pada tanggal 21 Maret 2013. Tanpa mengakui atau menolak tuduhan dalam keluhan SEC, Jackson menyetujui keputusan akhir bahwa Meminta pertanggungjawabannya atas penyesatan sebesar 153.000 dan 9.410 dengan alasan pemungutan pajak, dengan jumlah keseluruhan 162.410, yang pembayarannya harus dilakukan dari penjualan, jika ada, atas properti Bahama namun dibebaskan secara terpisah berdasarkan pernyataan kondisi keuangan Jacksons yang disumpah. . SEC sebelumnya menolak kasusnya terhadap tiga orang terdakwa lainnya, Susan C. Kevra-Shiner, Kantor Hukum Susan Kevra, dan Elmo Baldassari, setelah merasa puas karena mereka tidak lagi mendapat dana investor yang tidak benar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Litigation Release Number 22181 (6 Desember 2011).
No comments:
Post a Comment